Theo hồ sơ vụ án: Thắng và Mai là cặp vợ chồng cùng kinh doanh buôn bán hải sản tại thành Phố Hồ Chí Minh, nguồn hàng được nhập từ chợ đầu mối tỉnh Kiên Giang và một số vựa hải sản tại các tỉnh lân cận. Mai phụ trách bán hàng, còn Thắng lấy và giao hàng cho khách. Đến khoảng đầu năm 2023, do kinh doanh không thuận lợi số tiền thu về từ việc buôn bán lẻ hải sản ít, Lê Văn Thắng đã nảy sinh ý định thực hiện việc lừa bán hải sản trên không gian mạng. Thắng rủ Mai cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được Mai đồng ý.
Lê Văn Thắng đã vào mạng xã hội tìm kiếm và tải các hình ảnh tôm, cua, cá…. tươi về điện thoại, sau đó đăng lên các nền tảng ứng dụng Facebook nhằm quảng cáo bán hải sản tươi với giá rẻ hơn so với thị trường, kèm theo số điện thoại để khách liên hệ đặt hàng, khi khách gọi điện hoặc nhắn tin vào messenger, Thắng trao đổi và cho số điện thoại để khách hàng kết bạn Zalo. Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai đã triệt để lợi dụng các nền tảng trên không gian mạng để đăng tải, sử dụng hình ảnh giả mạo, thông tin bán hải sản để tiếp cận bị hại, từ đó tạo sự tin tưởng ban đầu nhằm làm cho bị hại tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền. Sau khi thỏa thuận, thống nhất giá tiền hải sản sẽ yêu cầu người mua chuyển toàn bộ tiền hoặc một phần tiền cọc để mua hải sản, khi nhận được tiền các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền đã nhận được.
Từ tháng 02/2023 đến tháng 6/2025, Lê Văn Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 179 bị hại với tổng số tiền 573.650.000 đồng. Từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025, Lê Hoàng Ngọc Mai đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 75 bị hại với tổng số tiền 216.760.000 đồng.
Căn cứ những chứng cứ và tài liệu đã chứng minh, Hội đồng xét xử tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Văn Thắng 12 năm tù; bị cáo Lê Hoàng Ngọc Mai 07 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia mua bán hàng hóa trên không gian mạng. Hiện nay, các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: dùng hình ảnh giả mạo, tạo tài khoản ảo, bán hàng với giá thấp bất thường để đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua. Nhiều người vì thiếu cảnh giác đã chuyển tiền trước và trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội.
