Công an huyện Tân Uyên, khởi tố, tạm giam một Hiệu trưởng trường Mầm non về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

Tiếp tục quyết liệt thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 124V để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ. Kết quả xác định đây là nhóm đối tượng lai lịch “bất hảo” trú tại tỉnh Lào Cai được Hà Thị Nhàn, sinh năm 1982, là Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao từ trước.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh. Ngày 11/01/2024, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tiến hành phá án, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn. Kết quả phát hiện, thu giữ 03 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Hà Thị Nhàn

Tại Cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai knhận trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 02/2023, Hà Thị Nhàn đã 18 lần cho ông M giám đốc Công ty Toàn Ngọc (Tân Uyên) và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đến thời điểm tháng 6/2023, do ông M giám đốc không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn theo như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người tại địa bàn tỉnh Lào Cai đến nhà, nơi làm việc của ông M uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.

Tiến hành mở rộng chuyên án, ngày 16/01/2024, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Uyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy, SN1976, trú tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét tại nơi ở của đối tượng Hoàng Thị Thanh Thủy

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Hoàng Thị Thanh Thủy đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120 – 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 18/01 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Uyên đề nghị những ai đã vay tiền của Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên (Điều tra viên Cầm Văn Thắng, SĐT 096224 6223) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.