Nghị định 93/2024/NĐ-CP: Quy định mới về phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Ngày 18/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2024/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP. Nghị định mới này quy định chi tiết về các điều kiện, thời hạn, thủ tục, hình thức và thẩm quyền trong việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản có liên quan đến hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố, đồng thời quy định việc xác lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nghị định 93/2024/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Phạm vi áp dụng rộng rãi

Nghị định này áp dụng đối với nhiều đối tượng, bao gồm:

• Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.
• Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với các đối tượng trên.
• Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.
• Các tổ chức, cá nhân khác cùng các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tài sản và xác lập danh sách liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, Nghị định không áp dụng đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự; thư tín chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự; tài liệu, thư tín, tài sản của viên chức ngoại giao theo quy định về quyền ưu đãi, miễn trừ. Các vụ án hình sự liên quan đến khủng bố sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Các nguyên tắc và quy định nổi bật

Nghị định số 93/2024/NĐ-CP nhấn mạnh một số nguyên tắc và quy định cốt lõi:

• Bảo đảm đúng pháp luật và kịp thời: Việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản phải tuân thủ đúng điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức theo quy định pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời phải kịp thời, hiệu quả, chính xác, khách quan, không xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
• Không thông báo trước: Việc trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được thực hiện trên nguyên tắc không chậm trễ và không thông báo trước.
• Bảo mật thông tin: Thông tin về tổ chức, cá nhân bị xem xét đưa vào/đưa ra khỏi danh sách liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được lưu giữ theo chế độ mật cho tới khi có thông báo và công bố chính thức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
• Bồi thường thiệt hại: Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền gây ra trong quá trình thực hiện các biện pháp sẽ được bồi thường theo quy định.
• Bảo vệ bên thứ ba ngay tình: Tiền, tài sản, quyền, lợi ích của bên thứ ba ngay tình được tôn trọng và bảo vệ.
• Thời hạn xử lý: Thời hạn xem xét, quyết định việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố tối đa là 30 ngày, có thể kéo dài lên 60 hoặc 90 ngày đối với các vụ việc phức tạp hoặc cần xác minh quốc tế.
• Trách nhiệm của các tổ chức liên quan: Tổ chức tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phi tài chính và doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát khách hàng, giao dịch của khách hàng với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và thực hiện ngay biện pháp trì hoãn giao dịch khi có căn cứ nghi ngờ.

Nghị định cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quy định để xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, tiết lộ thông tin mật hoặc tạo điều kiện, hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp cho các hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.

Hiệu lực thi hành: Nghị định số 93/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2024.
Độc giả có thể tìm đọc toàn văn nghị định tại đây.