Công an Phường Đoàn Kết tăng cường tuyên truyền phòng chống rửa tiền tại các cơ sở cầm đồ

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã thông tin tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đồng thời nhấn mạnh việc các đối tượng thường lợi dụng hoạt động cầm đồ để hợp thức hóa tài sản, tiền do phạm tội mà có. Qua đó giúp các chủ cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, không để bị lợi dụng, tiếp tay cho tội phạm.

Các thủ đoạn phổ biến được cảnh báo gồm:

Lợi dụng cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc như trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử có giá trị cao để tiêu thụ tài sản phạm pháp. 

Thực hiện giao dịch cầm cố – chuộc lại trong thời gian ngắn nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp. 

Sử dụng cơ sở cầm đồ làm nơi tiêu thụ tài sản cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. 

Bên cạnh đó, Công an phường đã phổ biến cụ thể các quy định của pháp luật, đặc biệt là các chế tài xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm. Theo đó:

Xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động cầm đồ như không lưu giữ giấy tờ, nhận tài sản không hợp lệ, nhận tài sản do phạm tội mà có. 

Xử lý hình sự đối với các hành vi rửa tiền với mức hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. 

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an phường Đoàn Kết yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn nghiêm túc thực hiện:

Kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin người đến giao dịch. 

Lập hợp đồng, ghi chép sổ sách đúng quy định. 

Lưu giữ giấy tờ tùy thân của khách hàng. 

Kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tài sản phạm pháp. 

Hoạt động tuyên truyền và ký cam kết đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ các chủ cơ sở kinh doanh. Nhiều chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an phường Đoàn Kết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Với phương châm “Kinh doanh đúng pháp luật - Không tiếp tay cho tội phạm”, Công an phường Đoàn Kết quyết tâm cùng Nhân dân giữ vững an ninh, trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm rửa tiền trên địa bàn.